公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于拟变更公司独立董事的公告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于2022年5月23日下午2:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-040）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司董事会
2022年5月6日
