2、独立意见
经核查，独立董事认为：公司关联方杨西宁及邵爱贞为公司及子公司银行贷款提供担保，符合有关法律、法规和公司章程的规定，其审议程序合法有效；该事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因此受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联担保为公司银行融资提供了便利，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
公司追加2022年预计日常关联交易是属公司正常业务活动，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益，关联董事回避表决，程序合法。综上，公司追加2022年日常关联交易预计议案的董事会审议程序和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和公司《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等文件的规定。因此，我们同意《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》，并同意将上述议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，中天国富证券有限公司认为：
公司追加2022年度日常关联交易预计事项符合公司发展和正常经营活动需要，相关关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为。公司董事会及监事会已审议通过上述交易事项并将提交股东大会审议，关联董事已回避表决，独立董事事前认可相关事项并发表了明确的同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、公司《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等文件的相关规定。
综上，保荐机构对公司审核确认追加2022年日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》
4、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
5、《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司追加2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司董事会
2022年5月6日
证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-042
新乡拓新药业股份有限公司
关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过12,000万元（含本数）。
2022年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意根据公司及子公司业务发展需要，追加向银行等金融机构申请综合授信额度，追加金额为不超过人民币20,000万元（含本数），本次追加后，综合授信额度为不超过人民币32,000万元（含本数），授信额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司及子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。上述实际融资总额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
本次追加公司及子公司向银行申请综合授信是日常生产经营所需，有利于进一步优化公司及子公司银行融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司及子公司与银行机构良好的合作关系并提升公司及子公司银行融资的灵活性和可选择空间；有利于满足公司及子公司经营和发展的融资需求，促进公司及子公司业务发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
三、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年5月6日
证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-039
新乡拓新药业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年4月27日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年4月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘浩先生召集并主持，应出席会议的监事5人，其中以通讯形式出席会议的监事3人，分别为刘浩、董春红、宋建邦，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》
监事会认为，公司追加2022年日常关联交易预计金额系正常经营业务所需，有利于公司更好地开展主营业务。关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述追加2022年度日常关联交易预计金额事项不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。会议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会同意追加公司及子公司向银行申请综合授信额度事项，本次追加金额不超过20,000万元（含本数），具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的议案》
监事会认为，公司为子公司追加担保额度，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司追加担保。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的公告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
新乡拓新药业股份有限公司
监事会
2022年5月6日
证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-038
新乡拓新药业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2022年4月27日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年4月29日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事5人，分别为咸生林、王晶、刘建伟、靳焱顺、闫福林，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡拓新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的议案》
经与会董事审议，同意根据公司日常经营业务的需要，追加对2022年日常性关联交易的预计金额。关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公平合理，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构中天国富证券有限公司对该事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于追加2022年日常性关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司根据业务发展需要，追加向银行申请综合授信额度不超过20,000万元（含本数），授信额度有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体授信金额、授信方式最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于追加公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的议案》
经与会董事审议，同意追加公司为子公司新乡制药股份有限公司在未来12个月内的银行综合授信提供担保，担保额度为不超过人民币21,000万元（含本数）。本次追加担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的公告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事闫福林先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年12月修订）及《公司章程》等有关规定，
