来源时间为：2022-05-06
证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-043
新乡拓新药业股份有限公司
关于追加公司为子公司提供担保额度
预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司（以下简称“新乡制药”）未来12个月内的融资事项提供担保，预计担保总额度不超过人民币4,000万元。
为顺利实施公司2022年整体经营计划，满足公司资金需求，公司于2022年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于追加公司为子公司提供担保额度预计金额的议案》，同意追加公司为子公司新乡制药融资事项提供担保的额度，追加担保额度为不超过人民币21,000万元（含本数），本次追加后，为子公司新乡制药担保额度为不超过人民币25,000万元（含本数），有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、追加预计担保情况
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
2、被担保人主要财务指标
单位：人民币万元
3、被担保人新乡制药股份有限公司经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力。且新乡制药为公司全资子公司，公司能够控制其经营及管理，能对其进行切实有效地监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次追加担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过授予的担保额度。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。
五、董事会意见
董事会认为：本次追加担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。本次追加提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，虽被担保的子公司不提供反担保，担保风险仍处于公司可控制范围之内。新乡制药为公司子公司，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，本次追加担保风险整体可控，不会损害公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此董事会同意公司本次为子公司提供担保额度的追加。
六、监事会意见
监事会认为：公司为子公司提供担保额度的追加，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，同意为子公司提供担保额度的追加。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司的担保总余额（含本次）为32,450万元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的29.57；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0，前述担保，均为公司与子公司之间的担保。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年5月6日
证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-040
新乡拓新药业股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年5月23日（星期一）下午2:30召开2022年第三次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年4月29日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年5月23日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：2022年5月23日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn，下同）的时间为2022年5月23日9:15至-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年5月17日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2022年5月17日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码实例表
2、上述议案已经由公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www。cninfo。com。cn)的相关公告或文件。
3、议案涉及选举独立董事，赵永德先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、累积投票选举独立董事议案：议案4为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
5、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东杨西宁、新乡市伊沃斯商贸有限公司需对议案1回避表决。
6、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2022年5月19日（星期四）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年5月19日（星期四）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
河南省新乡市红旗区科隆大道515号新乡拓新药业股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第三次临时股东大会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2022年5月19日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2022年第三次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的防疫要求。
（4）会议联系方式
联系人：阎业海
联系电话：0373-6351918
传真：0373-6351918
联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号
邮编：453000
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会股东参会登记表》
附件三：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第三次临时股东大会授权委托书》
六、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此通知。
新乡拓新药业股份有限
