具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于对河南煤炭储配交易中心有限公司增资的公告》。
（四）审议通过了《关于子公司销售粉煤灰、炉渣及其他产品的关联交易议案》
河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）为公司控股股东，交易对方河南平原同力建材有限公司（以下简称“平原同力建材”）为投资集团控股子公司河南股份有限公司的全资子公司的子公司，因此，公司子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“中益公司”）及其子公司新乡益通实业有限公司（以下简称“益通公司”）向平原同力建材销售粉煤灰、炉渣及其他产品事项构成关联交易。本次董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事郑晓彬、张留锁、王晓林回避了表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
为了推进综合利用、循环经济链建设，公司董事会同意公司子公司中益公司及其子公司益通公司分别与关联方平原同力建材签订2015年度《供热、供水合同》和《粉煤灰销售合同》，出售方中益公司及益通公司将其2015年发电生产过程中产生的粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽，以市场价格出售给平原同力建材，预计交易金额为4，200万元。具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于子公司销售粉煤灰、炉渣及其他产品的关联交易公告》。
独立董事董鹏、刘汴生、申香华对该关联交易事项表示事前认可并发表同意意见的独立意见。相关独立意见详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《关于河南豫能控股股份有限公司子公司关联交易的核查意见》，对本次关联交易无异议。全文刊载于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、备查文件
1．河南豫能控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2．河南豫能控股股份有限公司2015年半年度报告及其摘要；
3．河南豫能控股股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2015年半年度）；
4．独立董事《关于公司对外担保、关联方占用资金情况等事项的独立意见》；
5．独立董事《关于子公司销售粉煤灰、炉渣及其他产品关联交易事项的事前认可和独立意见》；
6．中国银河证券股份有限公司《关于河南豫能控股股份有限公司子公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2015年8月22日
股票代码:001896股票简称:豫能控股公告编号:临2015-45
河南豫能控股股份有限公司
关于对河南煤炭储配交易中心有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
连接我国东西部的重要煤炭资源运输通道——晋中南铁路（西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省）开通后，将对沿线主要用煤企业造成重大影响。为了利用晋中南铁路沿线的煤炭资源优势，开展煤炭贸易经营业务，开展配煤、仓储、交易、深加工等煤炭物流服务，保障公司所管理电厂的煤炭供应。经2015年4月召开的董事会2015年第4次临时会议批准，公司出资2亿元独资设立了河南煤炭储配交易中心有限公司，在鹤壁市鹤山区建设煤炭储配交易中心一期项目。根据煤炭储配交易中心的总体规划和项目建设需要，公司以现金出资1亿元，对河南煤炭储配交易中心有限公司增资，开展煤炭储配交易中心二期项目建设。增资后，河南煤炭储配交易中心有限公司的注册资本为3亿元。
本次增资开展煤炭储配交易中心二期项目建设事项，已经2015年8月20日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）企业名称、类型及注册地
河南煤炭储配交易中心有限公司，注册类型为有限责任公司，注册地为鹤壁市鹤山区韩林涧产业园区。
（二）注册资本
注册资本为2亿元。
本次公司以现金出资1亿元，对河南煤炭储配交易中心有限公司增资，增资后，注册资本为3亿元。项目资本金以外煤炭储配交易中心项目建设所需资金，由项目公司通过项目融资解决。
（三）经营范围
经营范围：煤炭销售、运输、配送、仓储、搬运装卸；煤炭信息咨询及服务；煤炭供应链管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
（四）煤炭储配交易中心项目简介
煤炭储配交易中心项目分两期建设。
一期项目包括：煤炭储配交易中心铁路专用线（煤炭储配交易中心至汤鹤铁路段，再由汤鹤铁路接轨晋中南铁路）、卸车系统、煤炭储配交易中心至电厂的管带输煤系统，主要是为公司所管理的电厂提供定制化电煤，其余煤量供给周边用户。一期项目预计总投资6．738亿元，建设工期约12个月。
着眼于物流产业的高业态，二期项目将建设园区平台和电子商务平台，实现线下实体和线上虚拟市场的有机结合。二期包括：煤炭储配交易中心园区建设（工程建设），智能系统建设（智慧园区），配套建设交易大厅、物流服务中心等服务保证体系和电商平台等。园区建设主要包括汽运煤接卸及装运系统、煤炭储存系统（储煤场）、胶带输送系统和配煤仓。智能系统建设主要包括智能质检、智慧物流、数字化配煤系统和电商平台。二期项目，一是实现煤炭交易中转、仓储、加工等基础服务；二是为园区客户煤炭交易提供采购销售环节、物流环节、资金流方面的综合服务。二期项目总投资估算为4．2622亿元，预计建设工期11个月。项目资本金以外煤炭储配交易中心项目建设所需资金，由项目公司通过项目融资解决。
通过对煤炭供应链和交易链的整合，煤炭储配交易中心将打造成以交易服务为核心，以信息服务为基础，以物流服务为保障的综合服务体系，为客户提供低成本、高效率、便捷化“一站式全过程”煤炭交易综合服务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
投资目的是为了利用晋中南铁路沿线的煤炭资源优势，开展煤炭贸易经营业务，开展配煤、仓储、交易、深加工等煤炭物流服务，保障公司所管理电厂的煤炭供应，打造立足豫北、服务中原的专业化、智能化的现代化大型煤炭物流储备储配基地和煤炭物流枢纽。煤炭储配交易中心建成后，可以提高公司所管理电厂燃料采购、运输效率，提高燃料管理效能，降低燃料采购成本。
目前煤炭储配交易中心尚处于建设初期，其配煤、仓储、交易、深加工等煤炭物流服务业务，短期内不会对本公司的经营成果产生重大影响。
（二）投资存在的风险
1．宏观经济和市场风险分析。当宏观经济不景气和煤炭市场低迷，市场煤炭价格较低时，煤炭储配交易中心的盈利空间可能被压缩，投资回收期将延长，但公司内部电厂的盈利能力将增强。
2．政策风险分析。目前，根据环保政策要求，煤炭储配交易中心园区煤场采取防风抑尘网的环保措施，根据目前政策走向，预计若干年内该环保政策不会发生变化。但如果环保政策发生大变化，煤炭中转接卸储存过程的防尘措施将可能进一步升级，从而增加成本，但该成本增加为全行业的普遍增加，对单个项目竞争优势影响不大。
3．商业模式分析。作为一种新的商业模式和业态，煤炭储配交易中心的部分业务导入和推广需要一定的时间，存在一定风险。加强与各专业团队、公司的合作，采取“轻资产”模式，尽可能规避风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2015年8月22日
股票代码:001896股票简称:豫能控股公告编号:临2015-46
河南豫能控股股份有限公司
关于子公司销售粉煤灰、炉渣及其他产品的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了推进综合利用、循环经济链建设，公司子公司新乡中益发电有限公司（以下简称“中益公司”）及其子公司新乡益通实业有限公司（以下简称“益通公司”）拟与关联方河南平原同力建材有限公司（以下简称“平原同力建材”）发生粉煤灰、炉渣及其他产品销售关联交易，签订2015年度《粉煤灰销售合同》和《供热、供水合同》，出售方中益公司及益通公司将其2015年发电生产过程中产生的粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽，以市场价格出售给平原同力建材，预计交易金额为4，200万元。
交易对方平原同力建材为本公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）控股子公司河南同力水泥股份有限公司的全资子公司的子公司，因此，本次交易构成关联交易。
该关联交易事项已经2015年8月20日公司第六届董事会第四次会议审议通过。董事会在表决该项议案时，关联董事郑晓彬、张留锁、王晓林回避了表决。
该关联交易事项经公司独立董事董鹏、刘汴生、申香华事前认可，并出具了独立意见。保荐机构中国银河证券股份有限公司对该关联交易事项出具了核查意见。
该关联交易事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易
类别
关联人及交易内容
合同签订金额或预计金额（万元）
上年实际发生（未经审计）
发生金额
占同类业务比例（％）
向关联人销售产品、商品
中益公司、益通公司向平原同力销售粉煤灰、炉渣、石膏、工业水、蒸汽
4，200
0
0
（三）本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额
2015年年初至本公告披露日，本公司与平原同力建材累计已发生的关联交易金额为0；与投资集团已发生的关联交易主要为其向公司及子公司提供委托贷款、公司及子公司向其支付贷款利息，公司使用募集资金置换投资集团在募集资金投资项目上预先投入的资金，公司向投资集团租赁办公楼，公司为投资集团提供股权托管服务，具体如下：
单位：万元
类别
年初余额
借入金额
归还金额
余额
委托贷款
鸭电公司
14，000．00
14，000．00
0
天益公司
47，000．00
11，500．00
38，500．00
20，000．00
合计
61，000．00
11，500．00
52，500．00
20，000．00
其他应付款
豫能公司
44978．95
44023．00
955．95
合计
44978．95
44023．00
955．95
利息
鸭电公司
85．05
