股票代码：002772股票简称：公告编号：2015-034
天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年10月9日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于2015年9月29日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，出席现场会议董事4人，以通讯方式参会董事5人。公司监事以及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于收购新乡市科技有限公司100股权的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，公司本次收购事项在董事会权限范围内，但鉴于本次收购项目对公司未来发展的重要性，为慎重起见，在经公司董事会审议通过后，拟再提交股东大会审议。
新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”）是广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“广东星河”）的全资子公司，其基本情况如下：
（一）工商注册信息
公司名称：新乡市星河生物科技有限公司
公司法人注册号：410782000018974。
注册地址：辉县市冀屯乡宪录村。
法定代表人：叶运寿。
注册资本：人民币贰亿伍仟壹佰陆拾万元。
实收资本：人民币贰亿伍仟壹佰陆拾万元。
公司类型：一人有限责任公司。
成立日期：2011年1月14日。
营业期限：2011年1月14日至2021年1月13日
经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）。
（二）经营状况
新乡星河位于河南省辉县市冀屯乡宪录村，隶属新乡市，拥有土地约520亩，当初广东星河计划在此实施食用菌生产基地项目，该项目工程于2011年7月开工，现已大体完成办公大楼、职工餐厅、一栋职工住宿楼、仓库、A区厂房、A区库板工程、A区掏瓶车间、B区厂房、围墙暗渠配套设施、A区冷气管网的安装、A区配电系统的安装等工程。后经新乡星河控股股东广东星河生物科技股份有限广东星河于2013年12月26日召开的董事会第二十七次会议审议通过、新乡星河执行董事审议通过，并经2014年1月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》，同意停止投资建设新乡星河食用菌生产基地，并将其资产进行处置。
目前新乡星河工程建设处于停滞状态。
根据众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为2015年6月30日的众环审字（2015）080027号新乡市星河生物科技有限公司《审计报告》，截至2015年6月30日新乡市星河生物科技有限公司总资产16，908万元，净资产2，626.39万元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估基准日为2015年6月30日的中天华资评报字[2015]第1411号《资产评估报告》，本次评估最终采用资产基础法评估结果2，721.78万元作为新乡星河股东全部权益的评估值。
经双方协商确定本次全部股权交易价格为2，626.39万元。
《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100股权的公告》（公告编号：2015-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
二、审议通过了《关于提议召开2015年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
公司拟定于2015年10月26日召开公司2015年第五次临时股东大会，对公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100股权的议案》进行表决审议。
《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为2015年6月30日的众环审字（2015）080027号《审计报告》；
4、北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估基准日为2015年6月30日的中天华资评报字[2015]第1411号《资产评估报告》；
5、《股权转让协议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2015年10月9日
股票代码：002772股票简称：众兴菌业公告编号：2015-035
天水众兴菌业科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年10月9日下午以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年9月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席汪国祥先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事沈天明因在外地出差，以通讯方式表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于新乡市星河生物科技有限公司100股权的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次收购符合公司“立足西北、面向全国、走向世界”的发展战略，填补了公司在中原地区没有生产基地的空白，使公司生产基地的布局更加完善，有利于进一步巩固公司在中原地区的市场地位。交易价格参考审计、评估机构出具的相关报告由交易双方协商确定，定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此同意本次交易。
二、备查文件
1、天水众兴菌业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
2、众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计基准日为2015年6月30日的众环审字（2015）080027号《审计报告》；
3、北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估基准日为2015年6月30日的中天华资评报字[2015]第1411号《资产评估报告》；
4、《股权转让协议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2015年10月9日
股票代码：002772股票简称：众兴菌业公告编号：2015-036
天水众兴菌业科技股份有限公司关于收购新乡市
星河生物科技有限公司100股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”或“公司”）于2015年10月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100股权的议案》，现就收购新乡市星河生物科技有限公司（以下简称“新乡星河”或“目标公司”））100股权的相关事宜公告如下：
一、交易概述
（一）交易的基本情况
根据公司发展战略并结合公司实际经营情况，2015年10月9日，公司与广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“股权转让方”或“广东星河”）就收购其持有的新乡星河100股权正式签订了《股权收购协议》（以下简称“协议”）。
根据该协议，公司以现金2，626.39万元人民币收购股权转让方所持有的目标公司100股权。
本次收购之前，公司不持有新乡星河股权；本次收购完成之后，公司将持有
新乡星河100股权，新乡星河将成为公司全资子公司。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。（二）审批程序
公司于2015年10月9日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购新乡市星河生物科技有限公司100股权的议案》，同意公司使用自有资金2，626.39万元收购新乡星河100股权。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。根据相关规定，本次收购事项在董事会权限范围内，但鉴于本次收购项目对公司未来发展的重要性，为慎重起见，在经公司董事会审议通过后，拟再提交股东大会审议。
二、交易对方简介
广东星河生物科技股份有限公司成立于1998年8月，注册地址为东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，注册资本人民币壹亿肆仟柒佰肆拾万元，是一家于2010年12月在深圳证券交易所上市交易的股份公司，证券代码300143。公司的经营范围：种植、加工、销售食用菌等农副产品，食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发，食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。广东星河截至2015年6月30日未经审计的财务数据：总资产73，168.88万元，归属母公司所有者的权益31，244.59万元，2015年半年度营业收入12，441.35万元，归属母公司所有者的净利润602.03万元。
三、目标公司简介
（一）基本情况
公司名称：新乡市星河生物科技有限公司
公司法人注册号：410782000018974
注册地址：辉县市冀屯乡宪录村
法定代表人：叶运寿
注册资本：人民币贰亿伍仟壹佰陆拾万元
实收资本：人民币贰亿伍仟壹佰陆拾万元
公司类型：一人有限责任公司
成立日期：2011年1月14日
营业期限：2011年1月14日至2021年1月13日
经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）
（二）经营情况
新乡星河位于河南省辉县市冀屯乡宪录村，隶属新乡市，拥有土地约520亩，当初计划在此实施食用菌生产基地项目，该项目工程于2011年7月开工，现已
