12.威尔达（辽宁）环保材料有限公司
成立时间：2009年9月
注册地点：抚顺市东洲区平山街27号楼东1号门市
法定代表人：贾同春
注册资本：2，000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品、建筑材料、装饰材料的生产销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有100股权
截至2015年12月31日，威尔达资产总额为15，911.07万元，负债总额为13，723.30万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为2，187.77万元；2015年，威尔达营业收入为745.18万元，利润总额为-528.27万元，归属于母公司的净利润为-528.08万元。
13.泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：2006年6月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：贾同春
注册资本：2，000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30股权
截至2015年12月31日，平山泰山资产总额为8，694.65万元，负债总额为2，832.94万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为5，861.71万元；2015年，平山泰山营业收入为13，622.6万元，利润总额为3，307.17万元，归属于母公司的净利润为2，803.04万元。
14.秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002年4月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
法定代表人：贾同春
注册资本：1，500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70股权，河北天人化工股份有限公司持有30股权
截至2015年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为5，683.57万元，负债总额为2，141.89万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为3，541.67万元；2015年，秦皇岛泰山营业收入为9，066.77万元，利润总额为1，067.76万元，归属于母公司的净利润为1，012.94万元。
15.泰山石膏（威海）有限公司
成立时间：2012年11月
注册地点：乳山市下初镇驻地
法定代表人：贾同春
注册资本：2，000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏制品、轻钢龙骨、建筑材料生产销售、建筑五金销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股70的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有70股权，威海恒邦化工有限公司持有30股权
截至2015年12月31日，威海泰山资产总额为17，268.16万元，负债总额为9，989.21万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为7，278.95万元；2015年，威海泰山营业收入为17，816.90万元，利润总额为6，124.56万元，归属于母公司的净利润为5，002.76万元。
16.泰山石膏（济源）有限公司
成立时间：2013年8月
注册地点：河南省济源市思礼镇思礼村
法定代表人：贾同春
注册资本：3，000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨、装饰材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股85的子公司
产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有85股权，济源市万洋冶炼（集团）有限公司持有15股权
截至2015年12月31日，济源泰山资产总额为15，110.37万元，负债总额为10，673.93万元，或有事项涉及的总额为0.00万元，净资产为4，436.45万元；2015年，济源泰山营业收入为5，935.36万元，利润总额为1，802.46万元，归属于母公司的净利润为1，510.24万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。
阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山、平山泰山、秦皇岛泰山、威海泰山、济源泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。这15家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述15家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。
持有泰山石膏16股权的股东泰安市国有资产经营有限公司、持有泰山石膏16.46股权的股东贾同春等35名自然人和持有泰山石膏2.54股权的股东泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业为公司对泰山石膏提供的上述担保事项向公司出具了担保函（按各自持股比例承担担保风险）。待担保事项具体实施时，泰山石膏将以公司资产向公司提供反担保。
平山泰山是泰山石膏的控股子公司，持有平山泰山30股权的股东石家庄华澳电力有限责任公司根据泰山石膏与其签署的《投资协议》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向平山泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，持有秦皇岛泰山30股权的股东河北天人化工股份有限公司与其于2010年4月17日的签署的股东会决议，约定按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向秦皇岛泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
威海泰山是泰山石膏的控股子公司，持有威海泰山30股权的股东威海恒邦化工有限公司根据泰山石膏与其签署的《协议书》约定按照其提供石膏的数量取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向威海泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，威海泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
济源泰山是泰山石膏的控股子公司，持有济源泰山15股权的股东济源市万洋冶炼（集团）有限公司根据泰山石膏与其签署的《合资协议书》约定按照投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故对泰山石膏向济源泰山提供的担保事项未提供相应担保或反担保。待担保事项具体实施时，济源泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
阜新泰山、南通泰山、巢湖泰山、辽宁泰山、陕西泰山、聊城泰山、重庆泰山、河南泰山、宣城泰山、襄阳泰山、威尔达泰山是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司，对泰山石膏向上述11家公司提供的担保事项未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年3月16日，公司对下属公司提供的担保总额为82，900.00万元，占公司2015年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产780，104.98万元的10.63。前述全部担保系对公司控股子公司提供的担保。
六、其他
担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
七、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2016年3月17日
