七、备查文件
1.第六届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于公司2016年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2016年3月17日
股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-026
北新集团建材股份有限公司
关于公司及其各级子公司使用闲置
自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过15亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在15亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起一年之内有效，并授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。
2.投资金额
2016年度，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述理财额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。
3.资金来源
公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。
4.投资品种及期限
公司及其各级子公司进行委托理财的资金用于委托商业银行进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本浮动收益型银行理财产品。
5.投资要求
公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。
6.决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年之内有效。
二、委托理财对公司的影响
公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1.保本浮动收益型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.相关工作人员的操作和道德风险。
3.资金存放与使用风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2.具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、审批程序
2016年3月17日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。
综上所述，我们一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
六、监事会意见
公司于2016年3月17日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财。
七、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司？
董事会
2016年3月17日
股票简称:北新建材股票代码:000786公告编号:2016-023
北新集团建材股份有限公司
2016年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过100，000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：
1.为泰山石膏在股份有限公司泰安分行的人民币22，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2.为泰山石膏在中国股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
3.为泰山石膏在中国股份有限公司宁阳支行的人民币13，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
4.为泰山石膏在股份有限公司泰安分行的人民币7，300万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
5.为泰山石膏在中国股份有限公司泰安分行的人民币2，700万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.为泰山石膏在泰安青年路支行的人民币10，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币10，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
泰山石膏全资拥有阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（重庆）有限公司（以下简称“重庆泰山”）、泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称“宣城泰山”）、泰山石膏（襄阳）有限公司（以下简称“襄阳泰山”）、威尔达（辽宁）环保材料有限公司（以下简称“威尔达泰山”）等11家子公司，并控股泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）、秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”）、泰山石膏（威海）有限公司（以下简称“威海泰山”）、泰山石膏（济源）有限公司（以下简称“济源泰山”）等4家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该15家子公司提供总计不超过64，000万元的流动资金借款担保、综合授信额度担保和项目借款担保，具体如下：
1.同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币2，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3，500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3.同意泰山石膏为南通泰山在股份有限公司海门支行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国股份有限公司葫芦岛分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国农业银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币3，000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8.同意泰山石膏为陕西泰山在中国银行股份有限公司渭南分行的人民币2，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
9.同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司冠县支行的人民币4，000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
10.同意泰山石膏为重庆泰山在中国工商银行股份有限公司重庆江津支行的人民币2，500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11.同意泰山石膏为河南泰山在中国工商银行股份有限公司偃师支行的人民币4，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
12.同意泰山石膏为河南泰山在招商银行股份有限公司洛阳分行的人民币4，000万元综合授信提供保证担保，担保期限壹年；
13.同意泰山石膏为宣城泰山在中国农业银行股份有限公司宣城敬亭支行的人民币3，
