表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（七）审议《关于关停二长系统及部分设备报废处置的议案》
根据公司整体发展战略，考虑到公司二长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停二长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司纤维素长丝产能5,000吨/年，涉及的相关资产净值为217.00万元，预计处置后的净损益对2022年度净利润影响不大。
本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（八）审议《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
经本次董事会审议，确定2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东大会。
（内容详见2022年2月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2022年2月14日
附：
谢跃亭先生，1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，历任公司技术开发部部长、副总工程师，现任公司新材料研究院院长、副总工程师。其未持有本公司股份。与持有公司5以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
