（一）新乡化纤股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
（三）保荐人意见；
（四）日常关联交易的协议书或意向书；
（五）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2022年2月14日
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2022-006
新乡化纤股份有限公司关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第十届董事会第十九次会议决议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2022年3月2日9：30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年3月2日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月2日9:15-15:00的任意时间；
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2022年2月23日；
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
2.披露情况
本次会议审议的议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，上述议案内容详见公司于2022年2月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）上的公告信息。
3.特别强调事项
（1）议案一须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案二属于关联交易事项，关联股东新乡白鹭投资集团有限公司需回避表决。
（2）根据相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
1.公司已对提案进行编码，详见表一；
2.本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；
3.除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；
4.本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案；
5.本次股东大会不存在征集事项。
四、会议登记等事项
1.登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真、邮件或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
2.登记时间
2022年3月1日9：00-15：00。
3.登记地点
河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司证券部。
4.会议联系方式
（1）公司地址：河南省新乡市红旗区新长路南侧；
（2）电话号码：0373-3978966；
（3）传真号码：0373-3911359；
（4）电子邮箱：000949@bailu。cn；
（5）联系人：童心；
（6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
六、备查文件
1.新乡化纤股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
新乡化纤股份有限公司董事会
2022年2月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会不设累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月2日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月2日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp。cninfo。com。cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（自行复印有效）
委托人名称：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：
本次股东大会提案表决意见
授权委托书签发日期和有效期限：
委托人签名或盖章（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2022-004
新乡化纤股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于2022年2月14日下午1:30在公司办公楼116会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。
（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于关停二长系统及部分设备报废处置的议案》
根据公司整体发展战略，考虑到公司二长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停二长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司纤维素长丝产能5,000吨/年，涉及的相关资产净值约为217.00万元，预计处置后的净损益对2022年度净利润影响不大。
本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《公司2022年度日常关联交易预计方案》
监事会认为，公司2022年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。
（内容详见2022年2月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《新乡化纤股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（本议案需提交股东大会审议）
（三）审议《公司更换职工代表监事的议案》
公司近日收到职工代表监事郎明才先生的书面报告，郎明才先生因工作原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后郎明才先生仍在公司担任调度室主任职务，其未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于近日召开第一届职代会代表团长联席会，经职工代表民主选举季联合先生为公司第十届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举决议之日至公司第十届监事会届满为止，其简历详见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
新乡化纤股份有限公司监事会
2022年2月14日
附：
季联合先生，1967年出生，本科学历，经济师，历任公司供运处处长，现任公司总经理助理、法律办主任。其未持有本公司股份。与持有公司5以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”,不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2022-003
新乡化纤股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会
