上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划具体如下：
单位：万元
三、变更部分募投项目实施地点的原因及相关情况
考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力，公司拟将募投项目“拓新医药研究院建设项目”实施地点由“公司现有工业用地-新乡市高新技术开发区静泉西路398号院东南角”变更为“新乡市丰华街以东，规划静泉路以北”。
本次变更募投项目的新实施地点系公司新取得资产，目前公司已取得由新乡市自然资源和规划局颁发的不动产权证书，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www。cninfo。com。cn）的《关于公司拟购买资产的公告》（公告编号：2021-027）和《关于公司购买资产的进展公告》（公告编号：2022-003）。公司本次变更部分募投项目实施地点，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。
四、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响
本次变更仅涉及“拓新医药研究院建设项目”实施地点的变更，系根据公司发展需要作出的审慎决定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。除变更实施地点外，公司募集资金的使用方向、募集资金投资总额未发生变化，不影响项目原有的投资方案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，全体独立董事同意本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
2、监事会意见
监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
六、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
3、《新乡拓新药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4、《中天国富证券有限公司关于新乡拓新药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年2月11日
证券代码：301089证券简称：拓新药业公告编号：2022-015
新乡拓新药业股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年2月28日（星期一）下午14:30召开2022年第二次临时股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2022年2月9日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《新乡拓新药业股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2022年2月28日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年2月28日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn，下同）的时间为2022年2月28日9:15至-15:00期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年2月22日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2022年2月22日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：新乡拓新药业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码实例表
上述议案已经由公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)的相关公告。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2022年2月24日（星期四）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2022年2月24（星期四）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
河南省新乡市红旗区科隆大道515号新乡拓新药业股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年第二次临时股东大会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2022年2月24日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2022年第二次临时股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（3）温馨提示：鉴于防疫的需要，出席现场会议的，应当做好健康筛查，符合当地适时发布的防疫要求。
（4）会议联系方式
联系人：阎业海
联系电话：0373-6351918
传真：0373-6351918
联系地址：河南省新乡市红旗区科隆大道515号
邮编：453000
联系邮件：tuoxinyyh@163。com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东参会登记表》
附件三：《新乡拓新药业股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书》
六、备查文件
1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
特此通知。
新乡拓新药业股份有限公司
董事会
2022年2月11日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp。cninfo。com。cn），具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351089，投票简称：拓新投票
（1）本次股东大会提案编码表：
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推。
（2）表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、
