本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
（一）董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年4月1日以书面和传真形式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2014年4月11日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决的方式同时进行表决。
（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。
（四）会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
（五）会议符合《公司法》和公司章程的规定。
（六）会议议题
1、审议通过了关于修订《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案》的议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司刊登在2014年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》及深圳“巨潮资讯网”上披露的《关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股票预案的修订说明》和深圳“巨潮资讯网”上披露的《新乡化纤股份有限公司非公开发行A股股票预案》（修订稿）。
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》（截止2013年12月31日）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司刊登在2014年4月12日巨潮资讯网上的《新乡化纤股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
3、审议通过了公司向中国股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款的议案。
为保证公司的生产经营，补充公司流动资金，公司董事会同意向股份有限公司新乡凤泉支行申请办理商品融资借款，借款金额10000万元（壹亿元）人民币，期限一年。本次借款以质押本公司部分商品（粘胶长丝或粘胶短纤维产品，货值15,520.80万元（大写：壹亿伍仟伍佰贰拾万零捌仟元）人民币，作为质押，质押率64.43。
包括本次质押，目前本公司已质押资产为139,154.85万元（大写：壹拾叁亿玖仟壹佰伍拾肆万捌仟伍佰元）人民币。占公司总资产的32.31。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了公司关于新区粘胶短纤维生产线临时停车的议案
由于目前粘胶短纤维市场持续低迷，产品价格仍处低位。董事会决定，公司新区粘胶短纤维生产线临时停产，停产时间为2个月。该生产线年产粘胶短纤维：80000吨/年，停产2个月将公司粘胶短纤维产量：13330吨。按目前产品销售价格，公司新区粘胶短纤维生产线停产后，对公司经营业绩影响不大。
五、审议通过了2014年4月29日召开公司2014年第二次临时股东大会议案
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2014年4月11日
证券代码：000949股票简称：新乡化纤公告编号：2014—019
新乡化纤股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十九次董事会审议通过了《提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。公司2014年第二次临时股东大会定于2014年4月29日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2014年4月29日上午9：30；
3．股权登记日：2014年4月24日
4．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
6．会议出席对象
（1）凡2014年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
7．会议议题：
审议公司向中国工商银行股份有限公司新乡凤泉支行办理商品融资借款的议案。
8．特别说明：
（1）上述股东大会所审议的议题，均以现场投票进行表决；
（2）上述审议事项见2014年4月12日公司第七届二十九次董事会决议公告。
9．登记办法：
（1）出席资格的法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
（2）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
10．登记时间：2014年4月28日
上午8：30—11：30下午1：30—4：30
11．登记地点：公司证券部。
12．其他事项：
（1）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路。
（2）联系电话；（0373）39788613978966
（3）公司传真：（0373）3911359
（4）邮政编码：453011
（5）联系人：肖树彬冀涌泉
（6）异地股东，可用信函或传真方式登记。
（7）会议时间为半天，交通、食宿费用自理。
（8）出席本次会议的股东凭截止登记日持有本公司股份的有效证件进入会场；
13．备查文件
（1）公司第七届二十九次董事会决议。
（2）备查文件备置于公司证券部。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2014年4月11日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/单位出席新乡化纤股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码：
委托人（签字）：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
（此授权委托书自行复印有效）
证券代码：000949股票简称：新乡化纤公告编号：2014—020
关于新乡化纤股份有限公司
非公开发行A股股票预案的修订说明
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月27日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《新乡化纤股份有限公司非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”）及其他相关议案；公司于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《预案》及其他相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行的相关事项。
为充分提示风险，保护广大投资者利益，同时保证《预案》中的相关内容披露的及时性，根据股东大会授权，公司董事会对《预案》进行了以下修改：
1、关于风险因素的披露
对《预案》“第五节本次股票发行相关的风险说明”进行了修改和完善，详细披露了相关风险因素，并补充披露“政策风险”、“汇率风险”和“募集资金投向的风险”等风险因素。
修改后的内容如下：
一、市场风险
（一）行业周期性波动风险
公司所处的化纤行业具有明显的周期性，宏观经济形势对行业的发展具有重要影响。从最近几年粘胶纤维和氨纶市场价格波动情况看，公司主要产品粘胶长丝、粘胶短纤和氨纶均具有明显的周期性波动特征。
2011年度至2013年度，公司粘胶短纤每吨平均售价为17,746.70元、12,987.34元和11,420.68元；粘胶长丝每吨平均售价为47,226.50元、39,618.87元和35,169.54元；氨纶每吨平均售价为41,699.26元、36,200.44元和40,232.11元。价格波动情况明显，产品价格的大幅波动直接影响到公司以及同行业其他公司的业绩状况。2011至2013年经营业绩波动基本与上述产品价格波动基本一致。同行业上市公司的业绩变动也基本反映了这一波动趋势。
综上，产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著，公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。
（二）市场竞争风险
入世以来，随着国外纺织品配额的逐步取消和国内经济的强劲发展，我国纺织服装工业获得蓬勃发展。在我国纺织行业需求的强劲增长拉动下，粘胶纤维最近几年迅猛发展，尤其在每次产品价格大幅上涨以后，国内生产企业很多都加大了技改、扩建力度，行业产能扩张迅速，粘胶纤维产能从2000年的43万吨左右扩大到2012年底的300万吨左右。氨纶产品也不例外，名义产能已从2002年的5万吨增长至2012年的51万吨左右。目前，国内从事粘胶纤维和氨纶生产同类企业数量众多，行业竞争激烈。
随着粘胶纤维、氨纶产品应用范围的不断扩展，市场需求还将持续增长，但若出现产能增长幅度明显高于需求增长幅度的局面，行业内的市场竞争将日趋激烈，公司若不能及时提高产品层次，生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品，经营业绩有下滑的风险。
二、经营风险
（一）原材料价格波动风险
报告期主要原材料占公司营业成本比重超过60，原材料价格变化对公司毛利影响显著。公司主要原辅材料浆粕、烧碱、硫酸、二硫化碳、PTMEG和纯MDI等。公司生产粘胶纤维的主要原材料是浆粕，公司氨纶生产的主要原料是PTMEG和MDI，氨纶产品价格与PTMEG价格关联度较高。
报告期浆粕占粘胶长丝营业成本的平均比例在30左右，占粘胶短纤营业成本的平均比例超过了50。浆粕与粘胶纤维产品价格的走势基本一致。以短纤浆粕为例，根据中纤价格指数，报告期初短纤浆粕12,000元左右一吨，至2010年底时每吨曾达到21,000元高位。进入2011年后，受短纤浆粕上下游行业的挤压以及欧债危机加深、国内市场资金面偏紧等因素影响，价格回落较快，至2011年12月底短纤浆粕价格已回落至每吨8,600多元，截止报告期末回落至每吨6,680多元（国产溶解浆含税价）。
PTMEG约占公司氨纶生产成本的50左右，由于我国目前氨纶用PTMEG不少来自美国、日本及中国台湾省，进口依存度高，报告期初PTMEG总体供应偏紧，受前期高景气影响，报告期末新增产能释放较多，供给情况有所改观。根据中纤价格指数2010年初以来，PTMEG价格从22000多每吨涨至2011年5月份52,000多每吨的高位，此后开始下跌，至2011年12月底，每吨维持在28,000元左右，报告期末国产货源每吨稳定在24,400-24,600元/吨左右。
原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。主要原材料对公司毛利敏感性如下：
如果未来公司主要原材料价格波动较大，公司经营业绩将面临较大波动的风险。
（二）安全生产的风险
公司生产的粘胶长丝、粘胶短纤、氨纶及主要原材料短纤浆粕等均属于纺织易燃品，同时，生产过程中使用的酸、碱以及二硫化碳具有一定的腐蚀性、毒性和易燃性，其中烧碱、硫酸属于危险化学品。虽然公司制定了一系列的安全生产规定，实行安全生产领导负责制，责任到人，并对员工实行严格的三级安全教育，但仍存在因生产操作不当、设备故障、自然灾害等原因导致安全事故发生的风险。
三、政策风险
（一）出口退税率调整风险
为应对全球金融危机对我国纺织行业造成的冲击，国家税务总局对于出口退税率前后共进行了七次调整，其中涉及服装纺织行业的达到四次。自2008年8月1日至今，经过四次调整后的我国服装纺织行业的出口退税率已达到16的高位水平，进一步上调的空间不大。
出口退税率的高低会直接影响企业产品的成本，进而影响其在国际市场上的竞争力。出口销售是公司销售收入的重要组成部分，报告期公司外销收入比例平均在30以上。出口退税率的变化将会给公司经营业绩造成较大影响。现阶段公司主要产品出口退税率均处于较高水平，如若今后国家下调出口退税率，将会直接影响公司的出口收入，进而影响经营业绩。
2013年公司出口销售收入为96,758.74万元，假设其它因素均保持不变，出口退税率下调一个百分点，将会减少公司净利
