四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务决算报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润432,054,642.49元，提取10法定盈余公积43,205,464.25元后，本期可供分配的利润为388,849,178.24元，加年初未分配利润1,490,229,479.53元，扣除2015年当期分配上年度现金股利348,782,880.00元，2015年度累计可供分配的利润为1,530,295,777.77元。
公司拟以2015年12月31日总股本581,304,800股为基数，向全体股东每10股送红股6股，共计348,782,880股，送股后公司总股本由581,304,800股增至为930,087,680股；同时，拟以2015年12月31日总股本581,304,800股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计232,521,920元，分配红股和现金红利后剩余未分配利润948,990,977.77元滚存至下一年度。
董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管理制度》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定，独立董事对该事项发表了独立意见。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度内部控制评价报告》。《2015年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度社会责任报告》。《公司2015年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-007号公告。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-008号公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期2016年4月届满，公司董事会根据各股东推荐情况，提名安康、范蓓、王启平、安颖、苏志国、章金刚、田莉军七人为公司第六届董事会董事候选人，其中苏志国、章金刚、田莉军三人为独立董事候选人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会候选人简历见附件。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-009号公告。
上述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案须提交公司2015年度股东大会审议通过。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司
董事会
2016年3月30日
附件1：
公司第六届董事会董事候选人简历
安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖，现任公司董事长、总经理。安康先生共控制公司46.20股权，为公司实际控制人，直接持有公司103,678,342股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研究生，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司457,600股，在公司第三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
王启平先生，中国国籍，1955年出生，毕业于上海纺织大学会计专业，会计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、副总经理、审计总监。王启平先生持有公司399,578股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
安颖女士，中国国籍，1957年出生，大学文化，高级经济师，中共党员。1976年参加工作，曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡第一卫校教师；1993年至今在中国政法大学人事处工作，现任公司董事。安颖女士未持有公司股份，为公司实际控制人安康先生的妹妹，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
苏志国先生，中国国籍，1954年出生，1982年毕业于大连工学院并赴英国留学，1985年获英国曼彻斯特大学博士学位，1986-1987年在荷兰delft大学做博士后。1987年-1997年在大连理工大学工作，先后担任讲师（1987年）、副教授（1988年）、教授（1991年），1990-1992年美国麻省理工学院做访问学者。1997年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员，2001年8月-2012年1月担任中科院过程所国家重点实验室主任，现任中科院过程所国家生化工程技术研究中心（北京）首席科学家、全军生物药制造和剂型工程重点实验室主任。苏志国先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
章金刚先生，中国国籍，1963年出生，博士、研究员、博士研究生导师。1994年6月在解放军农牧大学获得博士学位，1997年8月至1998年8月在日本北里大学从事客座研究，2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作，2005年3月～4月赴英国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任，公司独立董事。章金刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
田莉军女士，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1997年6月毕业于河南财经学院会计专业，1981年9月至2012年8月在河南省第五建筑工程公司工作，先后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务，2012年4月至2013年7月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问，现为公司独立董事。田莉军女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
苏志国先生、田莉军女士、章金刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2016-009
华兰生物工程股份有限公司董事会
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●现场会议召开时间：2016年4月27日（星期三）下午14:00
●网络投票时间：2016年4月26日至2016年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
●股权登记日：2016年4月20（星期三）
●现场会议召开地点：华兰生物工程股份有限公司办公楼三楼会议室
●会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2016年4月27日（星期三）召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、本次会议召开的基本情况:
1、召集人：公司第五届董事会
2、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2016年4月27日下午14:00
网络投票时间：2016年4月26日至2016年4月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月26日15:00至2016年4月27日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2016年4月20日
4、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室
5、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。
二、本次股东大会审议事项：
1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于2015年度利润分配的议案》；
6、审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为参股公司提供担保的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
9.1、选举公司第六届董事会非独立董事
（1）选举安康先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2）选举范蓓女士为公司第六届董事会非独立董事；
（3）选举王启平先生为公司第六届董事会非独立董事；
（4）选举安颖女士为公司第六届董事会非独立董事；
9.2、选举公司第六届董事会独立董事
1)选举苏志国先生为公司第六届董事会独立董事；2)选举章金刚先生为公司第六届董事会独立董事；3)选举田莉军女士为公司第六届董事会独立董事。10、审议《关于公司监事会
