2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，紧紧围绕2015年度经营方针和战略目标稳步推进各项工作，维护了全体股东的利益。
2015年，公司管理层按照既定的发展战略目标和年度经营计划，强化精细管理，细化经营目标，各项业务顺利开展，公司在经营业绩、产品质量、技术研发等各方面都取得了良好的成绩，为公司持续发展奠定基础。报告期内，公司继续加强对献浆员的宣传发动，努力提升现有单采血浆站的采浆能力；同时公司分别在河南、重庆获批设立1家单采血浆站和6家单采血浆站分站，通过采取多种有效措施，报告期公司采浆量实现了30以上的增长。疫苗公司流感病毒裂解疫苗通过世界卫生组织预认证，成为我国首家、全球第五家通过流感疫苗who预认证的企业，公司流感病毒裂解疫苗有望走出国门，参与国际竞争。加快产品研发和注册进度，h7n9流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、破伤风疫苗取得药物临床试验批件，a群c群脑膜炎球菌多糖疫苗已经完成临床研究并申报生产批件。
2015年公司实现营业收入14.72亿元，较上年增长18.36；营业利润6.68亿元，较上年增长14.51；归属于上市公司股东的净利润5.89亿元，较上年增长9.42。截至2015年底，公司总资产40.21亿元，净资产36.58亿元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用√不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新设立全资子公司华兰生物(浚县)单采血浆有限公司，纳入合并报表范围
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
5、对2016年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
华兰生物工程股份有限公司
董事长：安康
2016年3月30日
证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2016-007
华兰生物工程股份有限公司
关于用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2016年3月28日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟用不超过16亿元的自有资金进行投资理财。
投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
投资金额：不超过16亿元的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。
投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。
资金来源：公司自有资金
投资期限：股东大会通过后一年内。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况、投资理财分析及预计收益情况分析的报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、独立董事关于公司投资理财的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上[2006]5号）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于投资理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。
六、其他
董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2016-008
华兰生物工程股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月28日，公司第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》，同意为公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基因公司”）提供不超过人民币50,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与公司实际控制人安康先生共同投资设立的公司，安康先生将按出资比例提供担保且条件相等，同时公司要求基因公司提供相应的反担保，本事项须提交公司2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华兰基因工程有限公司
2、成立日期：2013年6月25日
3、注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室
4、法定代表人：安康
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：生物医药技术咨询，对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务指标：截至2015年12月31日，基因公司的资产总额14,067.14万元，负债总额6,842.31万元，所有者权益7,224.83万元，2015年度净利润为-2064.56万元。
8、基因公司为公司参股公司，其中公司持有基因公司40的股权，安康先生持有基因公司60的股权。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会认为，基因公司目前已开展了七个单克隆抗体项目的研发，前期需要大量的资金，自有资金无法满足，需向银行申请贷款。公司向基因公司提供的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。
五、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司为基因公司提供担保的事项发表以下独立意见：
基因公司系公司参股公司，目前其研发的七个单克隆抗体药物已经申报临床研究，前期需要大量的资金，需向银行申请贷款，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为0。不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2016年3月30日
证券代码：002007证券简称：华兰生物公告编号：2016-006
华兰生物工程股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2016年3月28日上午8:30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2015年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2015年年度报告摘要》详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-005号公告，《2015年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www。cninfo。com。cn），供投资者查询阅读。
