本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
（1）现场召开时间为：2016年4月26日上午9：30；
（2）网络投票时间为：2016年4月25日15：00—2016年4月26日15：00；
其中，①通过交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年4月25日下午15：00至2016年4月26日15：00。
2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp。cninfo。com。cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长邵长金
6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
1.通过现场和网络投票的股东（代理人）30人，代表股份359，175，193股，占上市公司总股份的34.9650％。（其中通过现场投票的股东12人，代表股份356，308，941股，占上市公司总股份的34.6860％。通过网络投票的股东18人，代表股份2，866，252股，占上市公司总股份的0.2790％。）
2．公司董事、监事参加了会议，公司高管人员列席了会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
1．审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要
（报告及报告摘要见2016年4月1日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》）
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以下股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
2．审议通过了公司2015年度董事会工作报告
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以下股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
3．审议通过了公司2015年度监事会工作报告
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以下股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
4．审议通过了公司2015年度财务决算报告
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以下股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
5．审议通过了公司2015年度利润分配方案
经大信会计师事务所审计，公司2015年实现归属于上市公司股东的净利润138，308，430.69元人民币，截止2015年末公司未分配利润总额为344，384，838.76元。
为保证公司可持续发展，保证广大投资者合法权益，公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年末总股本1，027，241，303股为基数，每10股分配现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利30，817，239.09元，剩余未分配利润313，567，599.67元滚存至下一年度。本年度不以公积金转增股本。
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以下股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
6．审议通过了公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以下股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）表决结果：该项议案审议通过。
7．审议通过了修改《股份有限公司章程》的议案
根据公司实际情况，需对《公司章程》第十三条进行修改。具体如下：
1、原章程：“经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线、纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋、设备租赁及技术对外服务；硫酸钠制造、销售；经营本企业自产产品及相关产品与技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：粘胶纤维、合成纤维、纱、线纺织品的制造、染整等深加工和销售；自有房屋租赁；设备租赁及技术对外服务；副产品元明粉的销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营对外供热及相应技术咨询服务。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。”
（1）表决情况：
同意358，687，741股，占出席会议所有股东所持股份的99.8643％；反对487，452股，占出席会议所有股东所持股份的0.1357％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
出席本次会议单独或合计持有公司5％（含5％）以上股份的股东表决情况：同意342，563，780股，占出席会议单独或合计持有公司5（含5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意16，123，961股，占出席会议5以下股东所持股份的97.0656％；反对487，452股，占出席会议5以下股东所持股份的2.9344％；弃权0股，占出席会议5以
