表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2016年11月24日
证券代码：002661证券简称：克明面业公告编号：2016-115
克明面业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2016年11月23日上午以通讯方式召开，本次会议于2016年11月18日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
内容：公司非公开发行募投项目中“延津年产10万吨营养挂面生产线项目”和“延津年产10万吨高档挂面生产线项目”均以延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）作为实施主体；“遂平年产7.5万吨挂面生产线项目”以遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）作为实施主体；“成都年产10万吨挂面生产线项目”以成都克明面业有限公司（以下简称“成都克明”）作为实施主体；“延津年产20万吨小麦粉项目”以延津克明面粉有限公司作为（以下简称“延津面粉”）实施主体；“面粉自动输送及智能烤房研发改造项目”分别以克明面业、延津克明、遂平克明为实施主体。为保证募投项目的顺利实施，同意公司本次使用募集资金人民币94，450万元向以上全资子公司进行增资。
具体内容详见巨潮资讯网（http：//www。cninfo。com。cn）相关公告。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会
2016年11月24日
《克明面业股份有限公司公告（系列）》相关参考资料:
克明面业股份、克明面业、克明面业 新技术、克明面业 发布会、克明面业 新产品、002661 克明面业、克明食品、南县克明投资、克明面页
