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公司简介
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
（2）前10名股东持股情况表
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司根据年度生产经营计划稳步开展各项工作，切实做到了“稳增长、调结构、强管理、增效益”。生产方面继续加强经济运行调控，组织技术攻关，进一步完善落实设备管理制度，确保了生产系统的高负荷运行，同时不断健全完善经济责任考核制度，严格做好对标工作，公司主导产品尿素耗氨较上年同期略有下降，保证了经营目标的实现。管理方面继续改革生产工艺，强化科学管理，保持无泄漏、清洁文明工厂，企业现场管理得到进一步提升；同时倡导全员参与成本管理，将各项成本、费用指标分解到生产分厂及管理部门，广泛开展开源节支活动，有效做好成本管理工作。营销方面继续加强物资管理，严格原料采购管理，切实做到采购有计划，价格有比较，质量有保障，杜绝了采购漏洞；同时积极拓展经营思维，建立健全快速的市场反应机制，及时调整营销策略，充分发挥技术、品牌优势，努力扬价增收，实现了产品销售利益最大化。项目建设方面通过制定的管理制度，加强对项目责任人的监督考核，确保了项目按计划实施，2012年8月完成了合成氨尿素装置节能降耗扩能改造工程的验收工作，为公司产品结构调整项目的建设奠定坚实基础。安全环保方面加强开展安全隐患大排查，不断查漏补缺，公司以9月27日停车检修作业时发生的爆燃事故为警戒，进一步加强隐患的动态控制，坚决治理现场违章作业，切实做好安全管理；同时不断完善现有工艺，加大排放管理力度，公司环保工作也得到了进一步提升。
2012年，公司以提升企业盈利能力为中心，认真抓好生产经营、坚持管控创新、加快项目建设，通过各项经营举措的有力落实，前三季度较好的完成了各项生产经营工作。由于公司9月27日发生了爆燃事故，恢复生产后设备运行不稳定，开停车频繁，有效生产时间短，造成产量低、消耗高，影响了全年的经营业绩。
2012年度，公司实现营业收入91,491.61万元，较上年同期增加20.33，主要是主导产品尿素报告期内销售量及销售价格增加；营业成本88174.11万元，较上年同期增加25.50，主要是营业收入增加相应成本增加；实现净利润-1,578.76万元，本年度经营亏损的主要原因一是生产事故影响产量减少，产品生产消耗上升致使生产成本增加产品盈利空间减小，二是期末对公司相关资产计提了减值准备。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围没有发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长：汤广斌
二O一三年四月二十三日
证券代码：000953证券简称：ST河化公告编号：2013-009
广西河池化工股份有限公司
2012年年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司2012年年度董事会于2013年4月23日在公司本部三楼会议室召开，会议于2013年4月14日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长汤广斌先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了公司2012年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司2012年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司独立董事2012年度述职报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司2012年度财务决算报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了公司2012年度报告及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了关于公司2012年度利润分配的议案。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2012年度归属于母公司的净利润为-15,787,556.25元，加上2011年度未分配利润-247,802,188.07元，2012年度可供分配利润为-263,589,744.32元。鉴于本年度经营亏损且可供分配利润为负数，公司本年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
独立董事认为公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了关于2013年度日常关联交易预测的议案。
（1）审议通过了关于与广西河池化学工业集团公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事汤广斌、李春啟先生回避表决。
（2）审议通过了关于与昊华骏化集团有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事汤广斌、李春啟先生回避表决。
（3）审议通过了关于与昊华化工总公司进行日常关联交易的议案；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事汤广斌、李春啟先生回避表决。
公司独立董事张青、王若晨、梁栋先生事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
上述关联交易尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
1、计提存货跌价情况
公司年末对库存产品进行减值测试，通过对目前市场形势、产品销售周期等因素的综合分析，认为部分产品成本已高于平均市场售价，即可变现净值已低于账面库存成本，根据谨慎性原则，对期末库存尿素产品计提存货跌价准备4,852,945.03元；对期末库存甲醇产品计提存货跌价准备6,546,319.22元。计提存货跌价准备计入资产减值损失，影响当期利润合计11,399,264.25元。
2、计提长期股权投资减值准备
我公司参股公司新乡中大电子有限公司（以下简称“新乡中大”）注册资本5381万元，我公司初始投资成本2299万元，占新乡中大总股本的37.17，我公司对该公司不具有控制权。受市场、成本、资金、管理等因素影响，新乡中大长期生产经营状况不佳，预计未来不能给公司带来经济利益。根据《企业会计准则》的相关规定及公司对新乡中大的账面投资金额，同时，考虑预计能收回的投资款，公司按剩余金额对其长期股权投资计提减值准备12,990,821.68万元，本次计提资产减值不涉及关联交易。
根据以上情况，计提减值准备共计影响当期报表利润24,390,085.93元。
公司董事会认为：计提减值准备事项符合财务稳健性原则，符合公司经营的客观实际，有利于进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告。
根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司的内部控制于2012年12月31日在所有重大方面是有效的。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，较好地覆盖了公司各方面的经营活动，各项内部控制执行有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。
公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务、内部控制审计机构，聘期从2012年度股东大会批准之日起至2013年度股东大会结束之日止。同时，支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计费用72万元人民币。
公司独立董事张青、王若晨、梁栋事前已书面同意将本议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了关于公司2013年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案。
为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2013年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关银行申请最高额度不超过10亿元的贷款及其他融资业务。在上述批准额度内可在各借款银行或新增银行之间调剂使用，并在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司与中国化工财务有限公司2012年关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
财务公司2012年度严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，经营业绩良好，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案
公司将独立董事津贴调整为每年4.5万元人民币（含税），津贴标准从2013年1月1日起执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举。
根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名李春啟先生、赵光辉先生、韦文甫先生、周潇先生、阳桂莲女士、方卫中先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
2、提名王若晨先生、梁栋先生、王运生先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
上述9位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第七届董事会，任期三年。
通过对上述9名董
