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拓新股份第二届董事会第一次会议决议公告2015-05-2015:13:00评论()公告编号：2015-009证券代码：831508证券简称：拓新股份主办券商：西南证券新乡拓新生化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况新乡拓新生化股份有限公司于2015年5月15日在公司三楼会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议应出席董事6人，实到董事6人。会议由董事长杨西宁主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况1、审议通过《选举产生新乡拓新生化股份有限公司第二届董事会董事长的议案》选举杨西宁先生为公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会期满。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。2、审议通过《关于新乡拓新生化股份有限公司董事会秘书聘任公告编号：2015-009事宜的议案》聘任阎业海先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期满。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。3、审议通过《关于新乡拓新生化股份有限公司总经理聘任事宜的议案》聘任杨西宁先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。4、审议通过《聘任蔡玉瑛为新乡拓新生化股份有限公司副总经理的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。5、审议通过《聘任王秀强为新乡拓新生化股份有限公司副总经理的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。6、审议通过《聘任冯立才为新乡拓新生化股份有限公司副总经理的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。7、审议通过《聘任阎业海为新乡拓新生化股份有限公司财务负责人的议案》表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。三、备查文件经与会董事签字确认的《新乡拓新生化股份有限公司第二届董事公告编号：2015-009会第一次会议决议》特此公告新乡拓新生化股份有限公司董事会2015年5月15日
《拓新股份第二届董事会第一次会议决议公告》相关参考资料:
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