股票代码:000885股票简称:编号:2015-025
河南同力水泥股份有限公司
第五届董事会2015年度第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:公司)第五届董事会2015年度第五次会议通知于2015年8月18日以书面形式发出;
(二)召开会议的时间地点和方式:2015年8月20日以通讯表决方式召开;
(三)会议出席情况:会议应参加董事7人,实际参加董事7人;
(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果:本议案为关联交易议案,关联董事郭海泉、赵志勇、张伟回避表决,经非关联董事表决,4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
同意河南平原同力建材有限公司(简称:平原建材)与新乡中益发电有限公司(简称:新乡中益)签订《供热、供水合同》,由新乡中益通过蒸汽向平原建材供热,同时向平原建材提供工业水,交易金额不超过1600万元。