来源时间为：2020-08-20
新乡化纤股份有限公司
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2020-059
2020
半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
□适用√不适用
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司主营氨纶纤维、粘胶长丝的生产与销售。
2020年，公司管理层勤勉尽责、辛勤工作，狠抓公司内部管理，紧盯市场变化，在国内外经济政策频繁变化的形势下，克服诸多困难，扎实推进各项工作。
2020年以来，随着新型冠状病毒肺炎疫情在国内外不断蔓延，公司产品粘胶长丝下游需求受到影响，营业收入减少；同时应收账款增加，部分产成品售价降低，毛利润有较大幅度下降。报告期内，公司紧紧围绕既定的工作部署和思路，采取多项措施完善管理体系、推进供给侧结构性改革，努力提高产品质量，调整产品结构，积极开拓销售市场，持续推进技术创新，努力提高市场竞争力。
报告期内，公司生产粘胶长丝30,955吨,生产氨纶纤维44,403吨。上半年实现营业收入183,894万元，归属于上市公司股东的净利润2,847万元。
全体董事按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，认真履行董事职责、维护公司及股东利益。为公司各项重点工作和重要决策尽心尽责。公司独立董事认真履行职责，对董事会讨论事项发表了客观、公正的独立意见，注重维护中小股东利益，为董事会科学决策提供有力保障。报告期内，公司董事会和管理层按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，完善覆盖公司各环节的内部控制制度，不断提升公司内控管理水平，有效防范经营风险，保证了公司正常运行和健康发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
财政部于2017年7月5日发布修订后的《企业会计准则第14号--收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则），公司按照相关规定自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则对公司财务指标影响不大，期初留存收益和其他报表项目均不需要调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
董事长：邵长金
新乡化纤股份有限公司
2020年8月18日
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2020-057
新乡化纤股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。
（二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2020年8月18日上午8:00在白鹭宾馆会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（三）公司实有董事9人，董事会会议应出席董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事0人）
（四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议2020年半年度报告全文及报告摘要
（内容详见2020年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司2020年半年度报告全文及报告摘要）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议《关于选举王文莉女士担任薪酬与考核委员会委员的议案》
鉴于岳胜利先生已经不再担任我公司董事及薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》及相关规定，董事会对薪酬与考核委员会委员进行了选举，选举王文莉女士担任薪酬与考核委员会委员，公司现任薪酬与考核委员会委员人员构成如下：
王文莉女士担任薪酬与考核委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
2020年8月18日
证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2020-058
新乡化纤股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于2020年8月18日下午1:30在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。
（二）公司实有监事3人，监事会会议应出席监事人数3人，实际出席会议的监事人数3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。
（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议2020年半年度报告全文及报告摘要
（内容详见2020年8月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2020年半年度报告全文及报告摘要）
监事会对2020年半年度报告的审核意见:经审核，监事会认为编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司
监事会
2020年8月18日
