证券简称：北京股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司董事会于2009年6月8日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次临时会议的通知，2009年6月11日公司第四届董事会第二次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议由董事长波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合资设立新乡双鹭生物技术有限公司的议案》，关联董事陈玉林先生回避表决。
公司拟与股份有限公司共同出资设立新乡双鹭生物技术有限公司（以工商管理部门核准名称为准）。该公司拟注册资本2400万元，本公司拟以现金出资1680万元人民币，占拟设立公司注册资本的70％；以120亩土地评估作价720万元出资，占拟设立公司注册资本的30％。详细内容详见2009年6月12日中国证券报及巨潮资讯网（双鹭药业—2009－021）公告。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
2009年6月11日
证券代码：002038证券简称：双鹭药业公告编号：2009－021
北京双鹭药业股份R>
六、对外投资的风险分析
1、本次投资拟设立新乡双鹭生物技术有限公司为新成立的公司，可能在经营能力、内
部控制、公司治理等方面存在风险。
2、公司将不断完善该公司的内部控制制度和法人治理结构，努力将风险降到最低。
3、新乡双鹭生物技术有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后成立。
七、涉及关联交易
由于新乡化纤控股股东新乡白鹭化纤集团有限公司（持有新乡化纤269，509，526股，占总股本45．78％）同时为本公司第一大股东（持有本公司股份61，810，272股，占总股本的24．88％），根据《股票上市规则》的有关规定，该交易构成了关联交易。
双方鉴署的合资协议书中已明确规定，新乡化纤以120亩土地作价720万元出资须经有资质的评估机构评估，评估价格须经双方认可，确保了本次交易的公平、合理。
本次交易之前公司未发生过关联交易。新乡双鹭成立后其业务与新乡化纤不构成同业竞争。
公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生发表独立意见认为：此关联交易表决程序合法，交易定价公平、合理，不会损害公司及其他股东利益。
八、备查文件目录
1、合作协议书
2、本公司第四届董事会第二次临时会议决议。
3、独立董事意见
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
董事会
二OO九年六月十一日
2009年1－3月
2008年
2007年
2006年
营业收入
454，825，246．58
2，041，319，556．59
2，629，682，191．01
2，120，377，907．29
利润总额
－56，295，631．70
－376，916，133．86
344，525，811．02
109，337，071．38
归属于上市公司股东的净利润
－42，221，723．77
－286，803，894．29
260，582，584．78
72，729，038．34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
－42，221，723．77
－298，271，800．37
257，909，181．40
70，389，300．31
经营活动产生的现金流量净额
286，343，586．10
506，831，459．34
72，067，106．08
51，210，701．08
2008年末
2007年末
2006年末
2009年1－3月
2008年
2007年
2006年
基本每股收益
－0．0717
－0．4872
0．4427
0．1235
稀释每股收益
－0．0717
－0．4872
0．4427
0．1235
扣除非经常性损益后的基本每股收益
－0．0717
－0．5067
0．4381
0．1196
全面摊薄净资产收益率
－3．30％
－21．68％
16．10％
5．35％
加权平均净资产收益率
——
－19．57％
17．51％
5．51％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
——
－22．55％
15．93％
5．18％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
－3．30％
－20．35％
17．33％
5．33％
每股经营活动产生的现金流量净额
0．4864
0．8610
0．1469
0．1044
2008年末
2007年末
2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产
2．1757
2．2474
3．3000
2．7688
总资产
3，725，564，739．65
3，427，912，597．68
3，641，390，904．40
3，164，034，925．69
所有者权益（或股东权益）
1，280，775，521．97
1，322，997，245．74
1，618，888，268．84
1，358，305，684．06
股本
588，685，694．00
588，685，694．00
490，571，412．00
490，571，412．00
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